中共庆阳城乡建设发展投资集团有限公司委员会关于五届市委第四轮巡察整改进展情况的通报

中共庆阳城乡建设发展投资集团有限公司委员会关于五届市委第四轮巡察整改进展情况的通报

根据市委统一部署，2024年4月15日至7月15日，市委第二巡察组对城投集团党委开展了常规巡察。9月2日，市委第二巡察组向城投集团党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布：

一、党委及主要负责人组织落实整改情况

（一）党委组织落实整改情况

对市委巡察组反馈的意见和指出的问题，城投集团党委高度重视，以坚决的态度、严明的纪律、扎实的措施，不折不扣地抓好整改，切实担负起落实巡察整改的主体责任。

1.提高政治站位，强化组织领导

9月2日市委第二巡察组反馈意见后，城投集团立即召开党委会议，深入学习了习近平总书记关于巡视巡察整改工作重要论述和市委书记黄泽元在听取巡察情况汇报时的讲话精神，传达了五届市委第四轮巡察专题会议精神，对巡察组反馈的意见和指出的问题，诚恳接受，照单全收，以最鲜明的态度坚决整改。为确保巡察整改工作有序推进，成立了党委书记、董事长刘刚同志任组长，其他班子成员为副组长，相关子公司、部室负责人为成员的巡察整改工作领导小组。领导小组全面统筹抓好巡察整改任务，坚持问题导向，将任务分解细化，明确时间节点、责任领导及责任单位，扎实做好反馈意见的整改落实工作。集团党委书记刘刚同志要求全体干部职工要以巡察组反馈意见为契机，把思想统一到市委的决策部署上来，高度重视，直面问题，树牢系统思维，强化统筹兼顾，把抓好巡察整改与学习贯彻党的二十届三中全会精神、常态化开展党纪学习教育、集中整治群众身边不正之风和腐败问题结合起来，把落实反馈意见、狠抓问题整改作为当前和今后一个时期的重大政治任务，确保实现以巡促改、以巡促建、以巡促治的目标。

2.靠实工作责任，细化整改措施

意见反馈后，集团党委多次召开会议进行研究部署，为巡察整改把方向、定标准、抓落实，坚持分类推进、上下联动、标本兼治、常态长效，一件一件抓，一项一项改。各班子成员按照职责分工主动认领任务，研究分析问题成因，制定整改措施，督促落实整改。各部室、子公司即刻行动，对照巡察反馈意见逐条梳理和全面自查，坚持边整边改、立改立行。集团党委紧紧围绕巡察反馈意见和整改工作要求，制定印发了《市委第二巡察组反馈意见整改落实方案》，明确了指导思想、整改步骤、组织领导、整改内容和具体要求等，对巡察反馈的问题，逐条逐项细化成了整改措施，逐一明确了责任领导、责任单位、整改措施和完成时限，切实做到了领导责任到位、任务分解到位、安排部署到位，工作机制到位。

3.加强督查检查，促进成果转化

为确保整改工作的质量和进度，整改工作领导小组适时调度，督导检查重点整改任务落实情况，协调解决整改过程中存在的困难或问题。各部室、子公司按照《整改方案》的时间表和任务清单抓好各项任务落实，采取动态管理、台账推进、对账销号的办法严格落实整改。对整改到位的问题，完成一项销号一项，对没有整改到位的问题，责成限时办结，确保件件有着落、事事有回音。在整改过程中注重成果转化运用，注重健全完善制度机制，把巡察整改和成果运用融入日常工作，融入企业改革，融入全面从严治党，融入领导班子和干部队伍建设，进一步规范企业生产经营管理，推动企业高质量发展。

（二）党委书记组织落实整改情况

整改工作开展以来，党委书记刘刚同志主动扛起整改“第一责任人”的职责，坚持把落实巡察问题整改与落实党委主体责任结合起来，把巡察反馈问题整改落实作为当前一项重大政治任务，全力以赴推动落实。深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要论述，深刻领会市委书记黄泽元在听取巡察情况汇报时的讲话精神，亲自主持起草整改落实方案，制定了详细周密、操作性强的整改措施。为确保整改工作高效推进，多次主持召开党委会议，听取巡察整改工作的进展情况汇报，深入分析研判，科学部署后续整改任务，确保整改工作取得实效。在整改过程中，刘刚同志充分发挥领导核心作用，亲自牵头整改巡察反馈的突出问题，特别是针对建立的问题清单中的重点难点问题，主动领办，以实际行动引领班子成员积极投身整改工作，树立了良好的示范效应。同时，在整改过程中严格要求分管领导落实“一岗双责”，明确各自在分管领域内的整改责任，紧盯问题不放，细化整改措施，明确时间节点，定期不定期跟进督促，确保整改措施落实、落细、落地。11月12日主持召开了巡察整改专题民主生活会，在征求意见建议基础上，班子成员对巡察反馈的问题对号入座、深入反思，全面检视问题并逐一开展相互批评。紧密结合思想、工作、作风实际，围绕市委巡察反馈意见，强化政治担当，逐条对照检查，主动认领责任，认真开展批评和自我批评，达到了统一思想、增进团结、改进工作、凝聚力量的效果。

（三）巡察整改的基本情况

截止5月9日，巡察反馈的38个问题，已完成整改32个，长期整改6个。制定整改措施123条，完成100条；新建制度24条，修订完善制度161条。

二、集中整改期内已完成的整改事项

（一）“巡察及审计发现问题的整改情况”方面问题

1.部分问题整改缓慢。“干部队伍建设存在短板”问题，城投集团人才培养激励机制不健全，同类业务市场竞争力弱，制约公司发展，目前还需财会、工程、法律人才15名。

整改措施：一是结合公司实际学习借鉴一些优秀企业的管理经验，完善公司人力资源管理制度和人才培养机制；二是对于紧缺的财会、法务、工程信息技术等专业人才严格按照招聘程序进行补充；三是建立人才培养长效机制，健全全员绩效和末位淘汰机制，把社会招聘和内部培养结合起来，以人才培养为主，引进为辅，形成人力资源的可持续发展。

整改结果：基本完成

整改情况：一是加快人才引进，已制定公司紧缺专业人员招聘方案，待国资委批复后开展人才招聘工作；二是注重自有人才培养，通过加大学习培训力度，鼓励和支持员工考取专业证书等形式提升自身素质和能力。三是制定末位淘汰和能上能下的人才选拔激励机制，通过定期评估员工业绩，落实薪酬绩效制度，确保优秀人才能够脱颖而出，实现人尽其才，才尽其用。四是安排3名挂职干部参与到具体工作中，为公司经营管理注入了活力。

2.个别问题整改浮于表面。城投集团班子对政治理论学习重要性认识不足，存在“重业务、轻学习”现象，对学习抓得不实不透，“政治学习不扎实”问题整改成效不明显。

整改措施：一是提高政治站位，常态化抓好集团公司理论学习中心组学习，把对待学习的态度由被动应付转变为行为自觉；二是通过理论学习提升化解矛盾问题的能力；三是注重学习效果，将学习成果运用到日常工作中，达到以学习促发展的目的。

整改结果：完成

整改情况：一是制定了《庆阳城投集团2024年党委理论学习中心组学习计划》《理论学习中心组学习制度》，确保政治理论学习规范化和制度化；二是严格落实“第一议题”制度，将理论学习融入公司重大决策研究，重要工作部署的各个环节；三是丰富学习方式和载体，通过举办读书班、集中宣讲、交流研讨、讲授党课、知识竞赛、观看警示教育片等学习方式，确保学习常态化、长效化。今年以来组织集中学习30余次，“第一议题”理论学习25次，集团领导班子讲专题党课5次，党员干部交流研讨4次，党员干部对政治学习的重视程度明显提高，业务能力和综合素质得到显著提升，能够更好地服务群众、推动工作。

（二）“贯彻落实党中央和省、市委重大决策部署不够有力，履职尽责不到位”方面问题

3.政治理论学习有差距，学习不够深入。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神不够深入，在学用结合上有差距。对习近平总书记有关国有企业改革的重要论述研究不深入，落实措施不具体，工作不到位。集中学习较多，深层次互动和思想交流较少。在学懂弄通做实上下的功夫不够，在结合企业实际抓贯彻落实上下的功夫不深，运用新思想指导实践，推动工作的举措不多。

整改措施：一是城投集团将进一步提高思想认识和政治站位，加强政治理论学习，将理论学习与业务工作同部署同安排；二是结合公司实际制定切实可行的学习计划，丰富学习形式和载体，通过个人自学、集中研讨、专题讲座相结合的方式，确保学习效果；三是理论联系实际，将学习成果运用到公司经营发展和日常工作中来，促进公司经营管理和项目建设高效推进。

整改结果：完成

整改情况：一是按照集团党委制定的学习计划，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和党的二十届三中全会精神，及时传达学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神，坚持常新常、逢会必学、逢会先学，确保学习成效；二是深入学习习近平总书记关于国资国企改革的重要论述，组织集团党委班子成员、中层管理人员分层分级开展交流研讨，谈认识体会，谈思路举措，不折不扣落实企业改革各项任务。三是采取线上集中学、线下自学、专题党课、集中宣讲等方式开展政治理论学习大力弘扬理论联系实际的优良作风，自觉把党的最新理论成果运用到企业改革和推动高质量发展上，做到以知促行、知行合一。

4.党纪学习教育不扎实。城投集团、庆德泰公司《党纪学习教育工作方案》照抄照搬党校方案，出现“安排市级层面、县区及各级党校（行政学院、干部学院）要如何开展分层分类培训”等内容，安排部署走过场。

整改措施：一是对相关责任人进行提醒约谈，杜绝此类问题再次发生；二是多方面、多层次开展职工学习教育培训，提高职工的综合素质、责任意识和履职能力，切实转变工作作风；三是集团公司党委强化对党纪学习教育的监督指导力度，结合二十届三中全会精神继续加强党纪学习教育，确保党纪学习教育走深走实。

整改结果：完成

整改情况：一是集团公司党委对党纪学习教育进行了总结，对常态化开展党纪学习教育进行了安排部署，充分利用党委理论学习中心组学习、支部“三会一课”、每周二固定学习日等开展党纪学习教育，通过开展集中研讨、案例分析和专题教育、警示教育等活动营造学纪、知纪、明纪、守纪浓厚氛围，深化《中国共产党纪律处分条例》和《国有企业管理人员处分条例》的学习理解和掌握，广大职工的纪律意识和规矩意识显著增强；二是采取多种方式开展警示教育，组织观看中纪委反腐纪录片《持续发力纵深推进》和庆阳市纪委监委录制的专题警示教育片，召开警示教育大会，通报庆阳市反腐败警示录案例，深刻剖析违纪案例，注重用身边事教育身边人，强化警示震慑，推动以案促改促治；三是对党纪学习教育工作方案重新进行了修改完善，集团党委对因工作作风不实造成此类问题的相关责任人进行了约谈，杜绝此类问题再次发生。

5.落实行业主管部门要求打折扣。2023年3月31日市纪委监委派驻市住建局纪检监察组向城投集团发函要求“庆阳市康居房屋测绘事务所于2011年至2020年间，违规减免房屋测绘费19.64万元，由城投集团负责收回”，公司未开展相关工作。2023年8月16日市委审计委员会办公室、市审计局下发《关于进一步加强市属国有企业内部审计工作的通知》，公司未按要求开展内部审计工作。同时，未按市国资委《庆阳市市属国有企业信息公开办法》要求在其公众号上公开相关信息。

整改措施：一是关于“康居房屋测绘事务”的相关问题，我们将积极对接市房产服务中心，获取被减免人员的基本信息、联系方式、评估方式，对《庆阳市康居房屋测绘事务所收费情况统计表》中的统计数据进行系统梳理核查，形成详细的“追缴清单”；成立以法务和企业合规管理部牵头的追缴小组，按照“追缴清单”的欠款费用逐一清缴，必要时采用相应的法律手段；二是城投集团将进一步加强内审监督机制，定期开展集团本部及所属子公司内部审计工作，严格开展巡察、审计的督导督办工作，为企业经营发展保驾护航；三是城投集团将严格按照《市属国有企业信息公开办法》相关要求，落实信息公开制度，及时在公司公示栏、公众号上公开相关信息，并制定信息公开台账，主动接受职工群众及社会公众监督。

整改结果：完成

整改情况：一是与原康居房屋测绘事务所负责人班怀洲进行协调沟通，由于该事项时间跨度较长，与部分当事人无法取得联系，2021年10月25日城投集团接收康居房屋测绘事务所时对该违规减免事项并不知情，我公司于2024年10月19日以函件的形式向市纪委驻市住建局纪检监察组说明情况，对剩余能取得联系的当事人完成了催收；二是完善了《企业信息公开办法》，已在公众号公开企业信息，提升了公司透明度，使公众更加全面地了解了公司的运营状况和未来发展前景，方便社会各界监督公司的运营活动；三是针对未按要求开展内部审计工作，集团公司党委高度重视，已作出安排，相关部室已按规定开展了内部审计工作。

6.议事决策不规范。泰和公司董事会2023年7月6日研究营业执照增项、二次设计更改价格等事项，无讨论、未决议；2023年8月6日研究减员处理事项，11月28日研究支付征迁户过渡（安置）费事项，议而不决；2023年10月25日研究向个人借款30万元用于职工工资发放和缴纳社保，列席人员发表意见，董事长及董事未表态。

整改措施：一是城投集团已对泰和管理层进行了集体约谈，并对主要负责同志岗位进行了调整；二是城投集团将对各子公司议事决策程序进行专项检查，并定期对各子公司“三会”运行情况进行督查。

整改结果：完成

整改情况：一是认真组织学习议事决策制度，严格落实民主决策，规范议事程序，确保决策的科学性、规范性和有效性，避免了个人或少数人决策带来的风险；二是集团开展了专项检查，列席指导会议，确保决策程序合规合法；三是集团党委对泰和公司领导班子进行了约谈，杜绝此类问题再次发生；四是持续强化队伍建设，对泰和公司主要负责人进行了调整，提升队伍凝聚力和战斗力，增强班子成员的纪律意识和规矩意识，激发班子成员和职工的工作积极性和创造力。

7.先支出后上会研究。庆德泰公司2023年6月19日与庆阳电信公司签订106.4万元运动服装购销合同，询价资料不完整，延后（2023年7月10日）提交总办公会研究。宏泰置业公司支付金融中心工程款700万元、向能化集团借款25万元、购置钢材10万元均先支出，后提交总办会议研究。

整改措施：一是城投集团分管领导对相关子公司主要负责人进行约谈；二是集团将进一步加强对子公司日常监管，确保子公司合规运营；三是集团相关部室要充分发挥部门职能，做好子公司的服务指导，尤其是在采购、合同、支付等关键环节加强定向把关。

整改结果：完成

整改情况：一是严格落实财务管理制度，制定详细的预算和支出计划，明确支出目的和预期效果；二是集团公司分管领导对存在先支出后上会研究问题的公司主要负责同志进行了约谈，起到了警示作用。三是建立了完善的监督机制，包括内部审计、财务、合同会签等，确保财务支出管理制度得到有效执行。

8.制度不严谨，约束力不强。城投集团《公司管理制度》中，总经理办公会议事规则规定“议事范围包括：决定在董事会授权额度内的贷款、担保、财务支出、固定资产购置和处置等事项”，财务制度规定“2000元以上的费用列支由总经理会议审核，形成决议”。董事会未明确授权金额，职能作用弱化。2023年制定《薪酬管理办法》，以电子版形式下发各部室及子公司，无文头、无签章，刚性约束不强。

整改措施：一是根据《公司法》有关规定，重新修订完善公司管理制度，深化企业改革，加强企业管理，坚持用制度管人管事；二是进一步明确董事会、总经理办公会议事规则，完善董事会向经理层授权清单，明确职责划分；三是规范管理制度的制定、印发程序和执行力度。

整改结果：完成

整改情况：一是及时召开董事会，审议了向总经理授权财务支出额度事项（日常经营支出包含固定资产购置2000-100万元以内；重大项目支出2000-2000万元；对外捐赠2000-20万元），为企业的规范化管理提供了有力保障；三是及时召开董事会，审议印发了《庆阳城乡建设发展投资集团有限公司薪酬管理办法（试行）的通知》（庆城投党发〔2024〕42号），明确了绩效考核办法，极大调动了员工工作积极性。

9.制度执行不严。城投集团2023年党总支会议研究决定各子公司履行合同会签制度，至今共签订合同124份，履行会签程序的77份，未会签47份。2023年下发《关于2023年度最差员工处理的通知》，要求各子公司对末位淘汰员工2024年1月至6月只发放基础工资1800元，实际4名员工未落实。2023年8月21日下发《关于集团公司中层管理人员经商办企业整改的通知》，要求“限定经商办企业的中层管理人员于30个工作日内注销存续的公司，否则将调岗或辞退”，至2024年4月19日巡察组进驻时，仍有两人担任法人代表。

整改措施：一是修订完善合同管理相关制度，对各类合同按照金额、风险程度实行分类管理，对审批层级和职责权限进行详细划分，提高合同管理效率和效能。集团公司将进一步加强对各公司合同的会签审批和日常监督，对于未经会签审批签订合同造成重大风险的相关单位主要负责人进行严肃问责，造成损失的将追究相关责任人的责任；二是党群和人力资源部对存在问题公司的工资表进行全面审查，对末位淘汰员工超发部分工资及时收回；三是城投集团将对中层管理人员经商办企业情况及整改情况进行全面梳理，对于未按期完成整改的管理人员进行约谈并责令限期整改，对于无正当理由未能完成整改或拒不整改的严格按照有关规定处理。

整改结果：完成

整改情况：一是修订完善合同管理相关制度，对于审批层级和职责权限进行详细划分，制度覆盖了合同管理的各个方面和环节；二是加强制度执行与监督，通过问责机制，增强了制度的约束力和威慑力，制度的执行力得到了显著提升。三是持续加大违规经商办企业清理整治力度，担任企业法人的中层管理人员已限期完成注销，同时加强干部职工日常教育，建立常态化监督检查机制，对公职人员违规经商办企业的情况不定期进行检查，发现违规经商办企业的，坚持“零容忍”态度，一律严肃处理。

10.责任落实不到位。2020年以来，城投集团未按要求对各部室及子公司开展意识形态专项督查工作，且2024年未将意识形态、精神文明建设等工作纳入班子成员分工，责任不明确。

整改措施：一是严格按照意识形态工作相关要求，每半年召开一次意识形态专题分析会议，分析研判意识形态工作；二是集团党委已将意识形态、精神文明建设纳入班子分工，靠实了分管领导责任；三是将意识形态工作责任、精神文明建设落实情况纳入班子成员年度述职报告重要内容；四是定期开展意识形态领域专项督查，将意识形态责任制和精神文明建设纳入到集团公司年终党建考核之中。

整改结果：完成

整改情况：一是将意识形态工作纳入重要议事日程，列入年度工作要点和计划。召开党委会听取上半年意识形态工作汇报，分析研判意识形态工作，并对下半年意识形态工作做了安排部署。二是2024年7月1日印发《中共庆阳城乡建设发展投资集团有限公司委员会关于领导分工调整的通知》（庆城投党发〔2024〕19号），明确将意识形态、精神文明建设纳入了班子分工，靠实了分管领导责任；三是2024年9月10日，集团党委对上半年意识形态工作责任制落实情况、意识形态领域重点工作、网络意识形态及精神文明建设等方面工作进行了专项督查，持续压紧压实意识形态工作责任制。

11.存在照搬照抄现象。城投集团2021年至2023年连续三年意识形态工作实施方案高度雷同，2023年度意识形态工作重点任务清单中出现“严格落实《关于教育领域宗教工作若干问题的指导意见》”“突出抓好党校（行政学院）主体班次专题教学，对各级党委（党组）书记开展有针对性的培训”等内容，与公司实际严重不符。

整改措施：一是严格落实意识形态工作责任制，压实主要领导主体责任，严格落实“一岗双责”，班子成员抓好分管领域意识形态工作；二是以理论学习武装思想头脑，不断丰富和深化中心组学习内容，利用好集团党委会、主题党日活动、“三会一课”等载体，推动意识形态学习教育进一步融入日常工作，形成常态；三是加强意识形态工作队伍建设和阵地建设，提升意识形态工作能力和工作成效。

整改结果：完成

整改情况：一是集团党委制定并印发了《庆阳城投集团意识形态工作责任制实施细则》《庆阳城投集团2024年意识形态工作要点》《庆阳城投集团2024年意识形态工作重点任务清单》等文件；二是专题组织学习了文件印发工作规范制度，对上报、印发的各项文件严格审核把关，质量得到了显著提升；三是利用中心组学习、党委会、周二例会、“三会一课”等载体开展学习培训，员工的业务能力和综合素质显著增强。

（三）“全面从严治党还有差距，党风廉政建设和重大风险防范存在薄弱环节”方面问题

12.安排部署流于形式。城投集团2020年至2023年连续四年《党风廉政建设工作要点》内容，除“十九大”“二十大”字样调整外，其余通篇一字不差 。泰和公司《党风廉政建设2023年工作任务》中，多次出现“社区两委”等不符合实际的表述。

整改措施：一是加强党性教育和思想政治教育，提高员工的政治觉悟和责任意识，使其从思想上认识到形式主义的危害性并自觉加以抵制；二是严格执行文件印发流程、规范公文审核；三是加强党风廉政建设和反腐败斗争，为企业深化改革和高质量发展提供纪律作风保障。

整改结果：完成

整改情况：一是专题组织学习了文件印发工作规范制度，明确了印发流程和标准，通过案例分析和交流讨论等方式，党务工作者的业务能力和责任意识得到了增强；二是集团公司党委专题听取党风廉政建设和反腐败工作汇报，对党风廉政建设工作进行安排部署，靠实了工作责任，对有苗头性、倾向性问题的及时提醒和批评，形成一级抓一级、层层抓落实的党风廉政建设责任制。

13.警示教育不够深入。城投集团针对两名员工违纪违法行为，只在年度工作会上做了通报批评，未召开专题警示教育会，用身边事教育身边人，警示教育作用发挥不充分。

整改措施：一是结合党纪学习教育加强对全体职工的纪律约束，增强纪律观念，筑牢职工底线意识、红线意识；二是把两名员工违纪违法行为作为党纪学习教育重点警示案例，用身边事教育身边人，做到警钟长鸣，引以为戒；三是夯实主体责任，发挥纪律建设标本兼治作用，促进全体职工遵纪守纪。

整改结果：完成

整改情况：一是深入开展党纪学习教育，采用专题培训、警示教育、交流研讨、知识竞赛、个人自学等多种形式，广大党员职工对党的纪律有了更深入地认识和理解，纪律意识显著增强。二是定期开展警示教育，组织党员干部和中层以上管理人员观看了《庆阳市反腐专题纪录片》和《持续发力纵深推进》专题片，以案释纪、以案说法，教育引导广大党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。开展了原泰和公司职工“王成”“郭磊”案件专题警示，用 “身边事”警示教育“身边人”，组织20多名中层干部观摩违法案件宣判等活动，进一步增强了全体职工的廉洁自律意识。

14.延迟发放员工工资。至2024年6月底，城投集团仅有建设工程检测试验、诚信房地产估价2家子公司按时足额发放工资。集团本部及泰和等8家子公司基础工资拖欠2至6个月，社保欠缴1至5个月不等，2023年度绩效工资除工程检测试验、诚信房地产估价、庆德泰供应链、城投建材4家子公司外均未发放，严重影响员工干事创业的积极性。

整改措施：一是城投集团将进一步加大企业改革力度，持续优化公司治理结构，全面转型发展，尽早摆脱目前经营困境；二是持续优化城投集团产业布局，加大招商引资力度，拓展公司业务，完善产业链条，以业务促发展，以管理提效益，通过公司的发展壮大保障职工的各项权益；三是城投集团和下属子公司牢固树立“以人为本”的理念，注重干部职工的培养和关怀，提升干部职工干事创业的积极性，同时尽快想方设法解决拖欠的职工社保和薪酬问题。

整改结果：完成

整改情况：一是想方设法筹措资金，及时发放了员工基础工资，有效激发了员工工作积极性；二是制定了薪酬管理办法，加大绩效考核力度，激发了员工干事创业活力；三是定期监督检查员工工资发放和社保缴纳情况，切实保障员工切实利益。

15.会计账簿建立记载不规范。2019年5月城投集团注册成立庆德泰及其2家子公司，其中商贸分公司直至2023年5月开设账户，且2家子公司财务账簿至2024年5月开始记载。2024年注册成立的建材公司及其3家子公司，至目前未建立账簿，无法真实反映收支情况。

整改措施：一是修订完善《庆阳城投集团财务管理制度》，确保公司财务管理标准化、规范化运行；二是集团公司将尽快为建材公司配备专职财务人员，督促4家公司尽快梳理账务，完善相关财务手续，规范经营。

整改结果：完成

整改情况：一是组织全体财务人员学习了新修订的《会计法》，使财务工作人员在今后的工作中有法可依、依法建账；二是2024年注册成立的建材公司及其3家子公司已建立账簿，可以满足企业财务管理的需求；三是对存在问题的公司账务进行了全面梳理，在账簿的设置符合相关法律法规和会计准则的要求下，修订完善了《庆阳城投集团财务管理制度》，提高了账簿的准确性和可靠性。

16.支出审核把关不严。宏泰公司2023年11月24日采购电锅炉，合同未签字盖章，且货到前已支付设备款2万元。浩荣公司2024年4月预付工程款5万元，无支付申请审批单、合同等附件。庆致信培训学校2024年1月花费1.93万元购买培训教材等，所附发票1.54万元，账实不符。

整改措施：一是集团公司对涉及的子公司主要负责同志进行约谈，杜绝此类问题再次发生；二是加强内部财务管理，建立定期审计检查机制，审计检查过程中一经发现违规问题严肃处理；三是结合城投集团素质提升年活动，全面提高财务人员能力素质。

整改结果：完成

整改情况：一是对上述具体问题进行了整改，补充了合同、发票等相关附件，完善了支付审批手续；二是组织学习了新制定的《庆阳城投集团财务管理制度》，明确审核流程、责任分工和审批权限，加强了内部控制机制，确保支出审核的每一个环节都有据可查，确保每笔支出都合规合法；三是建立健全了监督机制，包括内部审计、财务检查等，确保财务支出程序得到有效执行；四是对存在支出审核把关不严问题的公司主要负责同志进行了约谈，起到了警示作用。

17.随意开设银行账户资金监管困难。集团公司开设银行账户8个，宏泰公司27个，泰和公司12个，物业公司6个，银行账户过多，难以监管。

整改措施：一是规范银行新设账户管理；二是全面梳理现有银行账户，对长期闲置账户进行销户处理。

整改结果：完成

整改情况：一是开展了集团及各子公司现有银行账户排查治理，对现有账户进行了划分，将冻结账户、专户、业务开展户纳入正常使用户清单，对排查出的长期闲置7个账户进行了销户处理，更好地适应账户管理和资金监管工作要求；二是修订完善了《庆阳城投集团财务管理制度》，对开设银行账户作出了规定，非必要不开设银行账户。

18.违规处置固定资产。城投集团2020年11月未报市国资委审批，清理报废办公设备、电脑等28类资产4.47万元。2024年未经市国资委批复将2023年2月1日调拨的1辆丰田巡洋舰越野车（原值50.26万元，估价14.34万元）置换1辆二手传祺M8商务车（估价17.1万元）。

整改措施：一是认真学习国有资产管理办法，进一步规范国有资产管理工作；二是建立健全集团公司固定资产处置审批流程，明确责任主体和职责权限；三是城投集团在车辆置换前已委托第三方机构进行了价值评估，未造成国有资产流失。同时，城投集团将及时向国资委补充提交车辆置换相关资料。

整改结果：完成

整改情况：一是组织干部职工学习了国有资产管理办法，干部职工对固定资产管理制度的认识和理解得到了提高。员工能够自觉遵守制度要求，共同维护固定安全；二是完善固定资产管理制度和监督机制，能够及时发现和纠正违规处置行为；三是加强督查，包括内部审计、财务检查等，确保固定资产管理制度得到有效执行。

19.超标准接待。城投集团2023年12月购买酒水2.04万元，用于接待22次无审批单。检测试验公司2022年12月6日接待正德工程项目部18人产生费用7773元（餐费1853元，酒水5920元），超标准接待4173元（制度规定：重要来宾接待标准200元/人）;2023年无接待事由 8次报销酒水费用3.187万元。

整改措施：一是对相关单位负责人进行约谈批评，对于不符合接待标准报销的费用由当事人作出说明并补齐相关附件，对于确属超标准报销的限期收回；二是进一步完善业务接待管理制度，规范接待审批程序，分管领导和财务人员要对接待报销严格把关，杜绝此类问题再次出现；三是根据城投集团目前的困难现状，各公司严格控制接待范围和接待标准，为公司节约成本支出。

整改结果：完成

整改情况：一是针对检测试验公司2022年12月6日接待正德工程项目部18人产生费用7773元（餐费1853元，酒水5920元），超标准接待4173元的问题。经与检测试验公司核实，费用为多次金额累计挂账一次性支付，检测试验公司已作出书面说明；二是对公务接待制度进行全面修订，明确了接待的标准、范围、审批流程等，确保接待工作有章可循、有据可依；三是通过内部宣传、定期检查、随机抽查和专项检查等形式，树牢过紧日子的思想，倡导节俭办公、坚决抵制超标准接待。

20.公车管理问题突出。诚信公司长期以个人借款为加油卡充值，没有使用对公账户，未纳入存货管理，加油卡核算不明。检测公司未严格落实车辆管理制度，其中2023年2月无派车单报销车辆燃油费2080.63元。

整改措施：一是集团公司分管领导对检测公司、诚信公司相关负责同志进行约谈；二是建立健全公车管理制度，规范公务车辆管理；三是加强职工教育，认真学习相关规定，杜绝此类问题再次发生。

整改结果：完成

整改情况：一是修订完善公车管理制度，明确了公车的使用范围、条件、审批流程、监管措施等，为公车管理提供了有力的制度保障；二是建立完善的内部监督机制，对公车使用情况进行定期检查和随机抽查，确保公车管理的规范性和有效性；三是对公车管理存在问题的公司负责同志进行了约谈，起到了警示作用。

（四）“党建引领作用发挥不充分，队伍建设还存在不足”方面问题

21.党组织前置研究制度落实不严格。城投集团2023年党总支会议研究“金融中心项目工程款债权转让”“建材有限公司组建方案”“签订地方政府专项债资金2亿元使用协议”等9个重要议题，均为总经理办公会审议通过后再提交党总支会议审议，程序不规范。

整改措施：一是城投集团将认真组织学习庆阳城投集团“三重一大”事项决策制度、董事会、党委会、总经理办公会议事规则等制度文件，进一步规范公司议事决策程序；二是严格落实集团党委会议职责，对“三重一大”事项前置研究，切实发挥集团公司党委把方向、管大局、保落实的作用。

整改结果：完成

整改情况：进一步规范党委研究“三重一大”事项的议事规则和决策程序，充分发挥集体领导的核心作用，凡是涉及重大事项决策、干部任免、重要项目安排和大额资金使用等“三重一大”事项必须在党委会集体讨论决定，领导班子认真落实集体领导和个人分工负责相结合的制度，把“三重一大”事项执行作为落实党风廉政建设责任制常抓不懈，定期不定期进行督查检查，主动接受监督。

22.党建工作抓促不力。泰和公司《党支部议事规则》中“围绕街道党工委中心工作，对所属基层党组织存在的问题进行讨论和决策”等内容；《党建责任考核制度》中“完成区委确定的工作目标和任务，特制定巴音赛街道党建工作责任制”等内容，与单位实际严重不符。宏泰公司《党支部党建工作管理制度》规定：“支部委员会每季度至少一次，支部会每月召开12次”，不符合“三会一课”要求；党课安排学习“三个代表”重要思想的论述和十六大精神，学习内容没有做到与时俱进。

整改措施：一是加强党务知识学习，提高党务工作人员的能力素质和责任意识；二是党群和人力资源部加强各党支部党建工作督查指导，做到党建与业务同部署同督查同考核。

整改结果：完成

整改情况：一是压实支部书记党建第一责任人职责，严肃党内政治生活，规范“三会一课”、主题党日活动，全面提升党建工作质量；二是全面修订完善《党支部议事规则》《党建责任制考核办法》等制度办法，结合企业实际制定党建工作方案，落实党建工作任务，提高党建工作的质量和效果。

23.党内政治生活不严肃。城投集团2023年度专题民主生活会上，两名总支委员未开展批评和自我批评（总支委员共5人，1人请假）。机关党支部2023年度专题组织生活会上，只有3名支部委员开展批评和自我批评，其他17名党员均未开展批评和自我批评。

整改措施：一是集团公司将严格按照民主生活会要求，党委班子成员逐人开展批评和自我批评；二是对民主生活会议程和内容严格把关，并上报国资委党委审核；三是严格按照民主生活会要求，精心组织，认真筹备，并如实做好会议记录，认真查摆问题，严格开展批评与自我批评。

整改结果：完成

整改情况：一是集团公司严格按照民主生活会要求，精心组织，认真筹备，对民主生活会议程和内容严格把关，并上报国资委党委审核；二是党内政治生活更加严肃认真，党员的知情权、参与权、表达权和监督权得到了充分保障，党内政治生活的质量和效果得到了明显提升。

24.民主评议党员走过场。检测公司、泰和公司2024年1月开展民主评议党员工作，大部分党员《民主评议登记表》中支部书记未签字，总支书记未签字，且未加盖印章。

整改措施：一是集团党委派出指导组，对民主评议党员活动全程指导；二是组织学习民主评议党员的相关规定内容，并严格按程序开展民主评议党员工作，确保民主评议党员不走过场，客观公正。

整改结果：完成

整改情况：一是强化党务工作者业务培训和能力提升，确保民主评议党员工作过程更加规范、严谨，避免评议过程中的随意性和主观性，提高了评议的公正性和透明度；二是集团党委加强对各党支部党建工作督查指导，规范工作程序，提高工作质量。

25.党务工作不规范，党支部换届程序不规范。宏泰公司2023年10月9日召开党员大会进行换届选举，12月15日才对候选人情况进行公示，经查无换届选举会议记录。

整改措施：一是集团公司党委加强对各党支部党务工作业务指导，规范工作程序；二是集中开展党务工作人员教育培训，提升党务工作人员业务水平；三是严格规范换届程序，抓好党支部换届工作。

整改结果：完成

整改情况：一是举一反三，全面排查，开展党支部换届选举工作“回头看”，重点对候选人产生方式、公示情况、选举办法和程序等重点环节逐一核查，确保党支部换届选举工作的严肃性和规范性；二是各党支部组织全体党员认真学习了《中国共产党基层组织选举工作条例》，坚持民主集中制和发扬党内民主、尊重和保障党员民主权利，确保党支部换届选举工作程序严谨，纪律严明，全面提升基层党组织建设水平。

26.发展党员程序不严谨。城投集团党总支2020年12月15日研究11名预备党员转正，2023年10月24日研究5名预备党员转正，均未逐一讨论表决。宏泰公司、诚信公司党支部2023年6月研究确定入党积极分子，均未逐一讨论表决。

整改措施：一是严格按照组织程序发展党员，支部党员大会、党委会讨论发展党员时，逐一进行讨论表决；二是加大党务工作人员学习培训，全面提升业务能力；三是规范发展党员工作，切实将思想觉悟高，工作能力强的员工吸收到党员队伍中来。

整改结果：完成

整改情况：集团党委加大党务工作人员培训，针对发展党员程序不严谨问题，围绕《党章》和《中国共产党发展党员工作细则》等党内法规逐字逐条学习，党务人员的业务能力和责任意识得到了增强。2024年宏泰党支部、诚信党支部在支部党员大会上，对符合条件的入党积极分子列为发展对象，逐一进行了讨论表决，发展党员的程序更加规范，从资格审核、培养考察到公示监督等各个环节都严格按照规定执行，避免了程序上的漏洞和错误。

27.党费收缴管理不规范。城投集团未经申请报批，私下调整党费缴纳标准（每人每月收缴10元），庆德泰公司党员2024年2月至6月未缴纳党费，宏泰公司党员2024年1月至6月未缴纳党费，没有严格履行党员义务。

整改措施：一是集团公司尽快确定薪酬方案，严格按照党费收缴标准补交党费；二是督促庆德泰和宏泰公司党支部党员尽快补交欠缴党费。

整改结果：完成

整改情况：党群和人力资源部对欠缴的党费及时进行了收取，根据薪资构成核算了党员党费建立了党费收缴台账，全体党员均按标准及时足额缴纳党费，确保党费收缴的严肃性和规范性。

28.员工管理不够严格。城投集团两名员工分别因治安事件，掩饰、隐瞒犯罪所得罪受到刑事处罚被公司开除。一名副总经理2024年4月8日至4月30日因病请假，未见市国资委报备手续；5月6日至6月24日未到岗，没有履行请假手续。物业公司1名职工2023年7月从泰和公司调入以来长期请假，2024年3月底办理离职手续，欠公司为其代缴“五险一金”2000元；宏泰公司1名职工2023年6月离岗，2024年5月被辞退，欠公司为其代缴“五险一金”1.2万元；检测试验公司1名职工2016年9月借调市建管局工作至今未返回。

整改措施：一是强化员工纪律管理，对于违反纪律的员工严格按制度处理，同时加强员工的思想教育，常态化开展警示教育，用身边事教育身边人，增强员工法纪意识；二是加大考勤督查力度，严格落实请销假制度；三是通知两名离岗员工及时将公司为其代缴的“五险一金”转入指定账户；四是检测公司通知借调职工王小宁及时返回单位上班，安排具体工作任务。

整改结果：完成

整改情况：一是集团公司常态化开展党纪学习教育，通过开展集中研讨、案例分析和专题教育、警示教育等活动，广大员工的纪律意识和规矩意识显著增强；二是存在欠缴纳“五险一金”的人员已完成收回销账。同时在集团内部开展工资发放、社保缴纳、考勤管理集中整治，从严落实各项管理制度，杜绝此类问题再次发生；三是借调建筑业管理局的职工王小宁已返岗上班。

三、对长期整改任务采取的重要举措和取得的阶段成效

1.现金管理不严格。城投集团2019年至2021年提现累计68次219万元；泰和公司2019年12月一次提现50万元，2021年先后6次提现共计106万元；诚信公司2019年至2024年累计提现115次263.47万元。城投集团2019年至2024年5月职工借款68次共109.02万元，目前23.29万元未收回；检测公司一名离职职工借款1.7万元未收回；宏泰置业公司2019年至2023年共6名职工累计借款5.19万元，至今未收回。

整改措施：城投集团已要求相关人员尽快完成账务报销，

归还欠款。今后将严格控制员工借款，对于因业务工作需要，确需借款的须经业务分管领导和财务分管领导批准。当事人完

成支付后要及时报销并归还借款，财务部每月对员工借款进行

梳理，对于当月无正当理由未归还的借款将从当事人工资中扣

除。

整改结果：长期坚持

整改情况：一是修订完善了《庆阳城投集团财务管理制度》，对现金提取及使用作出新的规定，杜绝大额提现情况再次发生；二是对职工借款情况进行全面梳理，督促尽快报账，截至目前城投集团已收回借款19.62万元；宏泰置业公司已收回借款2.19万元。

四、下一步整改工作安排

经过一段时期的集中整改，锻炼了队伍、优化了作风、提升了管理，取得了阶段性成效，但对照市委巡察整改工作要求和标准，仍然存在一定差距和问题，我们将以更加坚定的决心、更高的标准、更严的要求，持续推动整改工作向纵深发展，推动公司各项工作再上新台阶，确保巡察整改成果转化为推动公司高质量发展的强大动力。

（一）提升站位，全面压实主体责任。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深刻领会习近平总书记视察甘肃重要指示精神，压实全面从严治党主体责任，以鲜明的态度、积极的行为、有力的措施，强化责任担当，层层传导工作压力，进一步严肃党内政治生活，严明党的政治纪律、政治规矩及工作纪律，不断提升党员干部的政治素质和工作能力，为推动全面从严治党向纵深发展提供有力保障。

（二）紧抓整改，后续工作力度不减。坚持目标不变、力度不减，对巡察整改工作紧抓不放，对已经完成的32项整改任务，适时组织开展“回头看”，坚决防止问题反弹，对还没有完全彻底解决的问题，按照既定措施，不松劲、不减压、持续用力，跟踪问效，确保高标准、高质量按期完成整改。

（三）建章立制，强化整改成果运用。把问题整改落实和制度建设紧密结合起来，围绕党风廉政建设、财务支出、工程建设等重点领域，以点带面、举一反三，进一步建立健全内部管理制度和各项工作机制，巩固和转化整改成果，力争做到解决一个问题、堵塞一个漏洞、形成一套机制，以巡促改、以巡促建、以巡促治。确保巡察整改工作取得实实在在的效果。

（四）深化改革，助推企业高质量发展。坚定不移深化改革，通过持续优化企业内部管理机制，深化治理结构，落实薪酬管理办法，激发企业创新活力。同时坚持从年度各项重点工作入手，聚焦主业，在推进项目建设，提升融资效率，积极化解历史遗留问题等方面见成效，甩开包袱，大胆迈步，推动城投集团在高质量发展的道路上迈出更加坚实的步伐。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督，如有意见建议，请及时向我们反映，联系方式：电话0934-8895001；电子邮箱408036964@qq.com。

中共庆阳城乡建设发展投资集团有限公司委员会

                                 2025年5月9日